Le hacker de FTX déplace plus de 36 millions de dollars d’ETH

FTX, autrefois l’une des compagnies les plus influentes de l’univers des crypto-monnaies, a connu un épisode noir en novembre 2022. En effet, au milieu d’une tempête médiatique amenant à sa chute, la plateforme FTX fut la cible d’un hacker, profitant du contexte déjà tumultueux.

De ce fait, ce piratage a eu lieu peu après la déclaration de faillite de FTX et la démission de son fondateur, Sam Bankman-Fried (SBF). Après une inactivité de près de 10 mois, d’importants transferts en ETH se sont produits fin septembre 2023. Ces événements coïncident avec le début du procès très médiatisé de SBF, accusé de fraude et de blanchiment d’argent.

Les circonstances du vol par le hacker chez FTX

Le 11 novembre 2022, les comptes associés à FTX et FTX.US ont perdu 600 millions de dollars. Cette situation est intervenue seulement quelques heures après que la compagnie ait demandé la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites.

Ainsi, selon les rapports publiés plus tard, l’adresse du portefeuille crypto lié au hacker de FTX a déplacé environ 36,8 millions de dollars d’Ether sur une période de 24 heures. Selon John J. Ray III, le PDG de FTX, entité en charge de la procédure de faillite de FTX, 323 millions de dollars en tokens divers et 90 millions de dollars de sa plateforme américaine furent l’objet du vol.

Peu après le piratage, 21 500 ETH, équivalant à 27 millions de dollars à l’époque, ont l’objet d’une conversion en stablecoin DAI. De plus, 288 000 ETH sont restés dans des adresses associées à l’attaquant. Il n’a pas été possible de retrouver l’identité du ou des pirates.

Les fonds dérobés à FTX enfin déplacés

Ainsi, environ 10 mois après son exploit, le hacker derrière le piratage de FTX est de retour. En effet, il a récemment initié des mouvements significatifs de fonds. Entre le 30 septembre et le 1er octobre, un transfert de 10 250 ETH, estimé à 17,1 millions de dollars, a eu lieu via quatre adresses, comme le montrent les données de Spot On Chain.

The FTX Exploiter entity further transferred 22,500 $ETH ($37.1M) to #Thorchain for laundering over the past day.

Overall, a total of 60K $ETH ($100.3M) has been transferred out of 4 FTX exploiter addresses since Sep 30:

– 57,500 $ETH ($96.1M) to Thorchain router & Railgun… pic.twitter.com/8CTAO2dLcK

— Spot On Chain (@spotonchain) October 5, 2023

À l’origine, le hacker possédait 175 496 ETH, d’une valeur de 294 millions de dollars, mais depuis ces mouvements, le solde actuel de son portefeuille n’est plus que 196,014 millions de dollars.

Déplacement vers Railgun

Enfin, depuis le 30 septembre, 67 500 ETH ont bougé de cinq des 15 adresses de portefeuille associées au hacker de FTX. De cette somme, 64 948 ETH (d’une valeur de 108 millions de dollars) ont été acheminés via THORchain, un service qui permet d’échanger des tokens entre différentes blockchains, et 52 ETH (équivalent à 84 000 dollars) ont été envoyés au contrat Railgun.

Railgun est un portefeuille privé offrant des services financiers décentralisés, y compris de prêt et d’emprunt. Ce qui complique la traçabilité, c’est que ces transactions possèdent diverses protections, rendant difficile la compréhension de l’utilisation exacte de ces fonds. De plus, 2 500 ETH restants, équivalant à 4,19 millions de dollars, ont fait l’objet d’une conversion en Bitcoins (tBTC).

Finalement, dans un contexte directement lié à ce scandale, le procès de Sam Bankman-Fried (SBF), l’ancien PDG de FTX, a commencé le 3 octobre. Les procureurs l’accusent de sept chefs d’accusation, incluant fraude et blanchiment d’argent, auxquels il a plaidé non coupable.

Ainsi, au cours du procès, le ministère de la Justice a articulé ses arguments autour du rôle présumé de SBF dans la tromperie des investisseurs sur la plateforme FTX. En contraste, l’équipe de défense de SBF le dépeint comme un jeune entrepreneur dont certaines décisions commerciales, malheureusement, “n’ont pas fonctionné”.

Sources : CoinTelegraph / Spot On Chain