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Sullivan & Cromwell, le garant de la conformité de Binance
Suite à lâaccord historique de 4,3 milliards de dollars entre Binance Holdings Ltd. et les autorités américaines, le cabinet dâavocats new-yorkais, Sullivan & Cromwell, se prépare à jouer un rôle crucial en tant que contrôleur indépendant. Avec Sharon Cohen Levin, ancienne procureure fédérale à sa tête, le cabinet entend superviser de près la conformité de ce mastodonte crypto avec les réglementations anti-blanchiment dâargent et de sanctions.
Selon des sources bien informées de Bloomberg, Sullivan & Cromwell est le favori pour cette tâche délicate, en attente de confirmation officielle par le ministère de la Justice. Lâéquipe sera dirigée par Sharon Cohen Levin, réputée pour son expertise en criminalité financière.
Le choix de Sullivan & Cromwell, en raison de son expérience dans le traitement de questions juridiques complexes, souligne lâimportance cruciale de la conformité pour lâexchange crypto centralisé. La participation de professionnels aguerris témoigne de lâengagement de Binance envers les normes les plus strictes en matière de conformité réglementaire.
Cette nomination marque une étape essentielle dans les efforts de Binance pour restaurer la confiance et la crédibilité après les défis réglementaires. En sâassociant à un cabinet dâavocats de renom, Binance montre sa volonté de respecter les exigences réglementaires les plus rigoureuses.
Autre information cruciale : Sullivan & Cromwell, déjà acteur dans la faillite de FTX, a généré plus de 153 millions de dollars de frais entre novembre 2022 et novembre 2023. Le cabinet a empoché en moyenne 11,8 millions de dollars par mois dans cette affaire.
Rôle des contrôleurs : Surveillance renforcée chez Binance
Le rôle des contrôleurs, essentiel pour la conformité de Binance, est à la fois lucratif et critique. Avec la lourde amende de 4,3 milliards de dollars infligée à lâemetteur du BNB, les enjeux sont élevés pour sâassurer que lâaccord est respecté. Il incombera au contrôleur, comme Sullivan & Cromwell, de superviser rigoureusement la mise en Åuvre des mesures de lutte contre le blanchiment dâargent et de sanctions, garantissant un suivi minutieux des progrès et une communication transparente avec les autorités.
Le règlement intervient après une enquête approfondie menée par les procureurs et les régulateurs fédéraux, soulignant lâimportance de la surveillance continue. Les périodes de surveillance de trois et cinq ans imposées par le DOJ et le Financial Crimes Enforcement Network du Trésor témoignent de lâengagement à long terme envers la conformité.
Pour répondre aux exigences du règlement, Binance doit renforcer son programme de conformité, notamment en améliorant lâidentification (KYC) et le signalement des transactions suspectes. Le plaidoyer de culpabilité de Changpeng Zhao (CZ) pour violation de la réglementation bancaire souligne lâampleur des efforts nécessaires pour restaurer la confiance et la crédibilité de lâentreprise.
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Les propos et opinions exprimés dans cet article n’engagent que leur auteur, et ne doivent pas être considérés comme des conseils en investissement. Effectuez vos propres recherches avant toute décision d’investissement.
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