Maximilien de Hoop Cartier, un héritier de Louis Cartier et de la société de luxe du même nom, a été arrêté aux États-Unis. Il est accusé d’avoir blanchi de l’argent issu du trafic de drogues, grâce au stablecoin USDT. Que sait-on de l’affaire ?
Un descendant de Cartier aurait blanchi de l’argent sale grâce à l’USDT
La maison Cartier est connue internationalement pour ses bijoux de luxe. Maximilien de Hoop Cartier est un descendant de Louis Cartier, qui se définit comme « un entrepreneur, mais surtout un crooner ». Mais selon un communiqué du procureur du district sud de New York, les affaires de l’héritier n’auraient pas été toutes légales.
Maximilien de Hoop Cartier est en effet accusé d’avoir participé au blanchiment de millions de dollars provenant du trafic de drogues colombien. Ses co-accusés auraient importé plus de 100 kilos de cocaïne aux États-Unis au moment des faits. Par ailleurs, les accusations qui pèsent sur l’héritier Cartier vont plus loin que cela :
« Cartier est également accusé de blanchiment d’argent, de fraude bancaire […] et d’avoir opéré une entreprise de transmission d’argent non enregistrée. »
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Les procureurs affirment que Maximilien de Hoop Cartier aurait mis en place un système composé de sociétés-écrans et des comptes bancaires qui lui auraient permis d’opérer une plateforme d’échange de cryptomonnaies illicite. C’est par cette dernière qu’auraient transité les fonds liés au trafic de drogues issues de Colombie. Ces derniers étaient convertis en USDT, le stablecoin dollar de Tether.
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Une affaire inhabituelle selon les enquêteurs
Maximilien de Hoop Cartier a été arrêté le 22 février dernier, à Miami. Ses co-accusés ont quant à eux été arrêtés en Colombie, le 30 avril dernier. Damian Williams, le procureur chargé de l’affaire, a résumé la situation ainsi :
« Maximilien de Hoop Cartier, Leonardo de Jesus Zuluage Duque, Erica Milena Lopez Ortiz et Felipe Estrada Echeverry étaient membres d’un réseau qui blanchissait des millions de dollars […] en utilisant la cryptomonnaie et le système financier des États-Unis. »
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Un des enquêteurs de la HSI, qui a travaillé sur l’affaire, note le lien surprenant entre un héritier d’une maison de luxe renommée et de tels actes :
« C’est un rappel que les criminels ne correspondent pas tous au même modèle. Bien que Maximilien de Hoop Cartier se présente en tant que membre d’une famille associée à la richesse et au luxe, il est accusé de fraude bancaire. »
Pour les faits qui lui sont reprochés, l’homme de 57 ans risque de passer le reste de ses jours derrière les barreaux d’une prison. Selon le FBI, qui a également participé à l’enquête, l’affaire montre que les criminels utilisent désormais « des méthodes financières complexes » pour masquer leurs profits.
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Source : US Attorney’s Office
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Journaliste chez Cryptoast, je suis tombée dans la marmite des cryptomonnaies depuis 2017. Je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée, et les retentissements globaux de ces nouvelles technologies.
Marine Debelloir
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