Scandale autour du financement en cryptomonnaies du Hamas : On vous explique tout

Après que la sénatrice américaine Elizabeth Warren a utilisé un article du Wall Street Journal indiquant que les cryptomonnaies avaient financé le Hamas à hauteur de plusieurs dizaines de millions d’euros, la société d’analyse blockchain Elliptic a dû clarifier ces éléments.

Un article du Wall Street Journal fait polémique

Tout est parti d’un article du Wall Street Journal du 10 octobre, quelques jours après l’attaque du Hamas en Israël, qui indiquait que plus de 130 millions de dollars en cryptomonnaies auraient servi à financer les activités terroristes du groupe islamiste.

L’article intitulé “Hamas Militants Behind Israel Attack Raised Millions in Crypto” (Les militants du Hamas à l’origine de l’attaque en Israël ont récolté des millions de dollars en crypto-monnaie) soulignait que le Hamas aurait recueilli 41 millions de dollars de dons en crypto entre août 2021 et juin 2023, tandis que son allié, le Jihad islamique palestinien, aurait reçu environ 93 millions de dollars en crypto pendant la même période.

Une centaine de sénateurs écrivent à la Maison Blanche

Des chiffres que le journal new-yorkais attribuait à la société londonienne Elliptic, spécialisée dans l’analyse on-chain des activités criminelles. Très vite, les politiques américains se sont emparés de cette information. Le 17 octobre, une centaine de sénateurs ont écrit une lettre à la Maison Blanche.

Et notamment la sénatrice démocrate du Massachusetts Elizabeth Warren, qui a exigé des réponses de l’administration Biden sur l’utilisation des crypto-actifs par des organisations terroristes.

Hamas raised millions via crypto in the months leading up to their attack on Israel. @RogerMarshallMD, @RepCasten and I are leading 100+ lawmakers urging the Biden admin to address crypto-financed terrorism.

— Elizabeth Warren (@SenWarren) October 18, 2023

Des chiffres à nuancer selon Elliptic

Ce n’est que le 25 octobre que la société londonienne a répondu dans un article de blog :

Chez Elliptic, notre priorité est de prévenir l’utilisation illicite de cryptoactifs, et depuis plus d’une décennie, nous avons fourni des outils permettant à nos clients d’identifier et de geler ces fonds. Les groupes terroristes utilisent effectivement des cryptoactifs pour collecter des fonds publics, mais les montants en jeu sont minimes par rapport à d’autres sources de financement. Une compréhension minutieuse et détaillée de l’analyse de la blockchain est nécessaire lorsqu’on aborde un sujet nuancé et sensible comme celui-ci, et le contexte complet de toute analyse devrait être fourni par ceux qui utilisent ces connaissances.

Selon Elliptic, depuis les attaques du Hamas du 7 octobre 2023, 21 000 dollars de dons en cryptomonnaies ont été recueillis par l’organisation pro-Hamas GazaNow, mais une majorité de ces fonds a été gelée. Le 9 octobre, GazaNow a envoyé 2 000 dollars de dons en stablecoins crypto vers un exchange, sans doute en vue d’être retirés, mais ils ont été immédiatement gelés. Par ailleurs, Tether a indiqué avoir gelé 9 000 dollars en USDT, le stablecoin que la société émet.

Chainalysis veut “corriger des idées fausses”

Il y a quelques jours, c’est une autre société d’analyse blockchain, Chainalysis, qui avait voulu nuancer les chiffres repris par le WSJ :

In recent days following the horrific terrorist attack by Hamas in Israel, we have seen overstated metrics and flawed analyses of terrorist groups’ use of cryptocurrency, and feel compelled to address some misconceptions. 🧵

— Chainalysis (@chainalysis) October 18, 2023

Notre priorité est de soutenir nos clients en Israël et dans le monde entier qui travaillent pour perturber, geler et saisir des actifs qui pourraient être utilisés pour financer leurs activités. Mais nous avons également constaté des métriques exagérées et des analyses erronées de l’utilisation des cryptomonnaies par ces groupes terroristes, et nous nous sentons obligés de corriger certaines idées fausses.

Et Chainalysis de poursuivre :

Bien que le financement du terrorisme représente une très petite partie du volume déjà très faible des transactions en cryptomonnaie qui sont illicites, certaines organisations terroristes collectent, stockent et transfèrent des fonds en utilisant des cryptomonnaies.

Les organisations terroristes ont historiquement utilisé et continueront probablement d’utiliser des méthodes traditionnelles basées sur la monnaie fiduciaire, telles que les institutions financières, les hawalas et les sociétés écrans, comme principaux moyens de financement.

Le PDG de Tether s’exprime à son tour

Ce jeudi, c’est Paolo Ardoino, le nouveau PDG de Tether, l’entreprise émettrice du stablecoin USDT, qui a posté un commentaire sur X (ex-Twitter) :

“Les cryptos utilisés par des acteurs malveillants ne représentent qu’une petite goutte d’eau dans l’immense océan d’activités illicites qui transitent par le secteur financier traditionnel (volontairement ou mal équipé). Un article trompeur du WSJ a trompé les bons acteurs avec de fausses informations. Chez Tether, nous restons confiants dans nos actions.”