او از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ با جعل عناوین و دروغگویی، خود را مالک شرکت‌های ساختگی معرفی کرده و به قربانیان وعده‌های دروغین از جمله بازدهی ۶۰ درصدی طی ۳ ماه برای سرمایه‌گذاری در یک “کیف پول مجازی” جعلی داده است.
دادستان منطقه‌ای آمریکا در روز پنج‌شنبه اعلام کرد که توماس جان اسفراگا (Thomas John Sfraga) با این کلاهبرداری‌ها، پس‌اندازهای کل عمر قربانیان را به جیب زده و در صورت اثبات جرم، با مجازات حداکثر ۲۰ سال زندان و همچنین پرداخت بیش از ۱.۳۳ میلیون دلار به عنوان خسارت به قربانیان مواجه خواهد بود.

با ۱۰ هزار تومان ترید رو شروع کن!

تو ارزپلاس میتونی فقط با ۱۰ هزار تومان و با کارمزد صفر، همه ارزهای دیجیتال رو ترید کنی!

شروع

این پرونده نمونه‌ای از کلاهبرداری‌های رایج در حوزه ارزهای دیجیتال است که در آن افراد با سوء‌استفاده از عدم آگاهی و اعتماد قربانیان، اقدام به فریب آنها می‌کنند.
از سوی دیگر، بازار ارزهای دیجیتال در حال حاضر رونق گرفته است. بیت‌کوین برای اولین بار از اواخر آوریل، به بالای ۶۷ هزار دلار بازگشت و اکنون در این محدوده معامله‌ می‌شود.
اتریوم نیز با افزایش بیش از ۵ درصدی، یکی از برنده‌های اصلی ۲۴ ساعت گذشته بوده است. کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال طی ۲۴ ساعت گذشته ۳ درصد افزایش یافته و در حال حاضر ۲.۳۷ تریلیون دلار است.

این افزایش قیمت نشان‌دهنده‌ بازگشت احساسات مثبت در کل اکوسیستم دارایی‌های دیجیتال است.

با توجه به این پرونده کلاهبرداری، لازم است که سرمایه‌گذاران در حوزه ارزهای دیجیتال، پیش از هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات لازم را انجام دهند و به وعده‌های اغراق‌آمیز افراد سودجو اعتماد نکنند.